本公司及董事会理想成员确保音讯披露的实质的确、精确、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉。
众氟众化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次聚会通告于2019年12月19日通过电子邮件、传真式样向各董事发出，聚会于2019年12月30日上午9：00正在公司科技大厦五楼聚会室以现场式样召开。聚会应到董事9人，实到董事9人。公司部门监事及高级管制职员列席了本次聚会。聚会由董事长李世江先生主理。本次聚会合适《公法令》和《公司章程》的相合法则。
1、审议通过了《合于公司董事会换届推举的议案》，并制定提交公司2020年第一次偶尔股东大会审议。
鉴于公司第五届董事任期即将届满，为利市完毕董事会换届推举，按照《公法令》、《公司章程》和《董事聚会事章程》等相合法则，制定选举李世江先生、李凌云姑娘、李云峰先生、谷正彦先生、韩世军先生、陈岩先生为第六届董事会非独立董事候选人，制定选举梁丽娟姑娘、李春彦先生、孙敦圣先生为第六届董事会独立董事候选人，个中梁丽娟姑娘为管帐专业人士。上述董事候选人简历详睹附件。
第六届董事会董事候选人，兼任公司高级管制职员以及由职工代外负责的董事人数总共不超出公司董事总数的二分之一。
独立董事合于该事项的独立观点、独立董事提名流声明、独立董事候选人声明，详睹公司指定音讯披露网站巨潮资讯网（）。
上述独立董事候选人需经深圳证券营业所审核无反对后与董事候选人一并提交公司2020年第一次偶尔股东大会审议。按照合系法则及《公司章程》法则，将采用累积投票制折柳推举发生第六届董事会非独立董事、独立董事成员。正在新一届董事就任前,第五届董事会董事仍依据相合法则和公司章程的法则一直实行董事职责。
详睹2019年12月31日公司刊载于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）的《合于召开2020年第一次偶尔股东大会的通告》（布告编号：2019-085）。
李世江，男，1950年12月出生，中邦邦籍，咨询生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂开发科副科长、技能科科长、石油化工二厂厂长，河南温县制纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市众氟众化工有限公司董事长。现任公司董事长,兼任中邦氟硅有机原料工业协会副理事长，河南省企业团结会、企业家协会副会长，河南省科技革新煽动会副会长，郑州大学兼职教化，焦作市慈善协会副会长，焦作市工商联第十一届执委会荣誉主席，焦作市退伍甲士企业家商会会长，河南省第十次党代会代外。李世江先生持有本公司87,481,960股股票，占总股本的12.79%，为公司实践负责人。李世江先生与公司董事李云峰先生为父子合连、相似步履人，与公司董事李凌云姑娘为父女合连、相似步履人，与韩世军、谷正彦系相似步履人，与其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
李凌云，女，1976年1月出生，中邦邦籍，硕士咨询生学历，高级经济师。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部司理，焦作市众氟众化工有限公司副总司理。现任公司董事、副董事长、总司理。李凌云姑娘持有本公司5,808,933股股票，占总股本的0.8494%，与公司实践负责人李世江先生系父女合连、相似步履人，与公司董事李云峰先生为姐弟合连，与韩世军、谷正彦系相似步履人，与其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
李云峰，男，1980年4月出生，中邦邦籍，硕士咨询生学历，高级经济师。2002年7月参预劳动，历任公司人事科科长，人力资源部司理。现任公司董事、副董事长。李云峰先生持有本公司1,378,370股股票，占公司总股本的0.2015%。与公司实践负责人李世江先生系父子合连、相似步履人，与公司董事、总司理李凌云姑娘为姐弟合连，与韩世军、谷正彦系相似步履人，与其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
谷正彦，男，1972年11月出生，中邦邦籍，本科学历，高级经济师。曾任焦作市众氟众化工有限公司货仓主任、策划办主任、发卖科科长、营销部部长、总司理助理，中邦无机盐工业协会无机氟化物分会秘书长、会长，河南省有色金属工业协会副会长，现任公司董事、副总司理。谷正彦先生目前持有本公司股份375,000股，占本公司股本总额的0.0548%。与公司实践负责人李世江及李凌云、李云峰、韩世军系相似步履人，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
韩世军，男，1967年9月出生，中邦邦籍，本科学历，高级经济师、高级技师。历任焦作市冰晶石厂车间主任、副厂长，众氟众化工有限公司董事、副总司理。现任公司党委书记、工会主席、监事会主席。韩世军先生目前持有本公司股份2,379,655股，占本公司股本总额的0.3479%。与公司实践负责人李世江及李凌云、李云峰、谷正彦系相似步履人，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
陈岩，男，1946年7月出生，中邦邦籍，本科学历，高级工程师。曾任河南林县化肥厂技能员，河南省石化厅开发处工程师，河南省化工配备联营公司副司理、董事长兼总司理，河南省复合肥增添中央主任，河南省政协第七、八、九、十届科技界委员，第八、九、十届常委、公司独立董事。现任河南中生石油化工开发有限公司实施董事、公司董事。陈岩先生目前持有本公司股份230，000股，占本公司股本总额的0.0336%。与公司其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
梁丽娟，女，1965年10月出生，中邦邦籍，硕士咨询生学历，管帐学教化，硕士咨询生导师，中邦非执业注册管帐师。1987年7月以后正在河南理工大学从事管帐教学和科研劳动，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事、众氟众化工股份有限公司第三届和第四届独立董事，现任河南理工大学管帐学教化。梁丽娟姑娘经培训考察具有上市公司独立董事任职资历证书，未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
李春彦，男，1964年10月生，汉族，中邦邦籍，中邦注册管帐师，状师。现任河南世纪通状师事宜所状师、郑州宇通客车股份有限公司独立董事。李春彦先生经培训考察具有上市公司独立董事任职资历证书，未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
孙敦圣，男，1956年4月生，汉族，中邦邦籍，硕士咨询生学历。曾任中邦石化燕山石化化工一厂副总工程师兼动力计量处处长、中科院主动化咨询所主动化工程中央主任/咨询员、艾斯本技能公司北京公司技能总监、毕博管制筹商公司总监、思爱普（北京）有限公司石油化工行业首席专家、山东青岛海尔工业智能咨询院首席技能官，现任北京东辰机灵科技有限公司首席技能官。孙敦圣先生未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
本公司及监事会理想成员确保音讯披露的实质的确、精确、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉。
众氟众化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次聚会通告于2019年12月19日通过电子邮件、传真式样向诸君监事发出，聚会于2019年12月30日上午10：00正在公司科技大厦三楼聚会室以现场式样召开。聚会应到监事5人，实到监事5人。聚会由监事会主席韩世军先生主理。本次聚会合适《公法令》和《公司章程》的相合法则。
鉴于公司第五届监事任期即将届满，为确保监事会的平常运作，按照《公法令》、《公司章程》和《监事聚会事章程》等相合法则，选举陈相举先生、高永林先生、田飞燕姑娘为第六届监事会非职工代外监事候选人（简历详睹附件）。
迩来二年内曾负责过公司董事或者高级管制职员的监事人数不超出公司监事总数的二分之一。简单股东提名的监事不超出公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2020年第一次偶尔股东大会审议,非职工代外监事候选人将采纳累积投票制举办推举。正在新一届监事就任前,第五届监事仍依据相合法则和公司章程的法则一直实行监事职责。
陈相举，男，1974年10月出生，中邦邦籍，大学学历，状师、高级经济师。曾任焦作市众氟众化工有限公司办公室主任、企管办主任、董事会秘书。现任众氟众化工股份有限公司副总司理、董事会秘书。陈相举先生持有公司697,064股股票，占公司总股本的0.10%。与公司其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
高永林，男，1972 年3 月出生，中邦邦籍，本科学历，状师。高永林先生历任焦作金研状师事宜所执业状师，焦作市众氟众化工有限公法令制科科长、策划办公室主任、投资风控部部长、企业管制部部长，现任法务部部长、公司监事。高永林先生未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
田飞燕，女，1979年3月出生，国家授权正规彩票平台中邦邦籍，本科学历，邦际注册内部审计师，注册管帐师（非执业会员）。曾正在众氟众化工股份有限公司财政部任外管科副科长，现任公司内审担任人、审计监察部部长、公司监事。田飞燕姑娘未持有公司股票，与公司其他股东、其他董事、监事、高级管制职员不存正在相合合连；不存正在《公法令》第一百四十六条法则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券市集禁入步调；未被证券营业所公然认定为不适合负责上市公司董事、监事和高级管制职员；迩来三年内未受到中邦证监会行政责罚；迩来三年内未受到证券营业所公然责难或者三次以上转达品评；未因涉嫌犯法被法令坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案侦察；不属于“失信被实施人”。
本公司及董事会理想成员确保音讯披露的实质的确、精确、完美，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大漏掉。
众氟众化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次聚会倡议召开2020年第一次偶尔股东大会，定于2020年1月16日以现场投票与收集投票相团结的式样召开公司2020年第一次偶尔股东大会。本次股东大会聚会的凑集措施合适相合公法、行政法则、部分规章、榜样性文献和公司章程的法则。现将本次股东大会相合事项通告如下：
（2）通过深圳证券营业所营业编制举办收集投票的详细年华为 2020 年1 月16日上 午 9:30—11:30，下昼13:00—15:00； 通过深圳证券营业所互联网投票编制举办收集投票的详细年华为 2020 年 1 月 16日 9:15 至 2020 年 1 月 16 日 15：00 岁月的随意年华。
4、 聚会的召开式样：本次聚会采纳现场投票和收集投票相团结的式样。公 司将通过深圳证券营业所营业编制和互联网投票编制向公司股东供给收集景象 的投票平台，公司股东可能正在上述收集投票年华内通过深圳证券营业所的营业系 统或互联网投票编制行使外决权。
5、聚会外决式样：股东只可采用现场投票和收集投票中的一种外决式样。统一外决权只可采用现场或收集投票式样中的一种，统一外决权崭露反复外决的以第一次投票结果为准。
（1）正在股权立案日持有公司股份的日常股股东或其代劳人；于股权立案日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的公司理想股东均有权出席股东大会，并可能以书面景象委托代劳人出席聚会和参预外决， 该股东代劳人不必是本公司股东；
上述议案已于公司 2019 年 12 月30日召开的第五届董事会第三十八次聚会考中五届监事会第三十七次聚会审议通过。 独立董事已对合系事项发布独立观点。上述合系董事会决议及独立董事观点详睹刊载于巨潮资讯网（）的合系布告。
（1）自然人股东须持自己身份证、股东账户卡举办立案；自然人股东委托代劳人的，委托代劳人须持自己身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡举办立案。
（2）法人股东由法定代外人出席聚会的，须持股东账户卡、开业执照复印件（加盖公章）、法定代外人证实书、身份证举办立案；法人股东委托代劳人的，委托代劳人须持自己身份证、授权委托书、开业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡举办立案。
（3）异地股东可能书面信函或传真式样处置立案（须供给相合证件复印件），并请当真填写回执，以便立案确认，公司不授与电话立案。以上原料须于立案年华截止前投递或传真至公司董事会办公室。
正在本次股东大会上，股东可能通过深交所营业编制和互联网投票编制（地点为 ）参预投票。收集投票的详细操作流程详睹附件1）
本次股东大会提案为累计投票提案，累计投票提案填报外决观点：对待累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票，股东所投推举票数超出其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票超出应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。即使不制定某候选人，可能对该候选人投 0 票。
股东可能将所具有的推举票数正在 6 位非独立董事候选人中随意分派，但投票总数不得超出其具有的推举票数。
股东可能将票数均匀分派给 3 位独立董事候选人，也可能正在 3 位独立董事候选人中随意分派，但总数不得超出其具有的推举票数。
股东可能将票数均匀分派给3位非职工监事候选人，也可能正在3位非职工监事候选人中随意分派，但总数不得超出其具有的推举票数。
收集任职身份认证交易指引（2016 年修订）》的法则处置身份认证，赢得“深交
3.股东按照获取的任职暗号或数字证书，可登录正在法则年华内通过深交所互联网投票编制举办投票。
兹全权委托先生/姑娘代外自己（本单元）出席众氟众化工股份有限公司2020年第一次偶尔股东大会，对聚会议案按以下观点行使外决权:
