本公司及董事鸠合体成员保障消息披露的实质确切、确实、完全，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　众氟众化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次聚会报告于2019年11月8日通过电子邮件向各董事发出，聚会于2019年11月19日上午9：00正在焦作市中站区焦克道公司科技大厦五楼聚会室以现场与通信相贯串体例召开。聚会应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级执掌职员列席了本次聚会。聚会由李世江先生主理。本次聚会合适《公执法》和《公司章程》的相闭法则。

　　详睹2019年11月20日公司登载于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金的通告》（通告编号：2019-072）。

　　本公司及监事鸠合体成员保障消息披露的实质确切、确实、完全，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　众氟众化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次聚会报告于2019年11月8日通过电子邮件向各监事发出，聚会于2019年11月19日上午10：00正在焦作市中站区焦克道公司科技大厦三楼聚会室以现场与通信相贯串体例召开。聚会应到监事5人，实到监事5人。聚会由监事会主席韩世军先生主理。本次聚会合适《公执法》和《公司章程》的相闭法则。

　　经审核，公司监事会相似以为：公司本次操纵不进步黎民币35,000万元（含）闲置召募资金姑且增加活动资金，不存正在变相转换召募资金用处的景象，不影响公司召募资金项宗旨平常展开，有利于普及资金操纵功效。本次操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金事项及外决顺序合适《深圳证券生意所中小企业板上市公司范例运作指引》、《深圳证券生意所股票上市准则》、《公司章程》及公司《召募资金执掌步骤》的相闭法则。

　　于是，咱们允诺公司操纵不进步黎民币35,000万元（含）闲置召募资金姑且增加活动资金。

　　本公司及董事鸠合体成员保障消息披露的实质确切、确实、国家授权正规彩票平台完全，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　众氟众化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日召开的第五届董事会第三十六次聚会审议通过了《闭于操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金的议案》，允诺公司操纵不进步黎民币35,000万元（含）闲置召募资金姑且增加活动资金，操纵刻日自董事会通过之日起不进步12个月，时候将分批全数璧还至召募资金专户。现将闭联事宜通告如下：

　　经中邦证券监视执掌委员会证监许可[2018]296号文《闭于准许众氟众化工股份有限公司非公然辟行股票的批复》的准许，允诺公司非公然辟行不进步125,540,077股新股。公司于2018年7月20日向特定投资者订价发行黎民币凡是股(A股) 56,220,094股，每股面值黎民币1.00元，每股发行认购代价为黎民币12.54元，共计召募黎民币704,999,978.76元，扣除与发行相闭的用度后，公司实质召募资金净额为黎民币 698,487,758.67元。公司此次非公然辟行股票召募资金已于大华管帐师事情所（独特凡是合股）出具大华验字[2018]000435号验资陈诉验证确认。

　　随后，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）永别与焦作中旅银行股份有限公司、中邦银行股份有限公司焦作分行，订立《召募资金三方囚禁订定》。

　　遵照公司《众氟众化工股份有限公司非公然辟行股票发行境况暨上市通告 书》，本次非公然辟行股票召募资金投资项目如下：

　　遵照公司《非公然辟行A股股票预案（一次修订稿）》，本次发行召募资金总额不进步169,695.38万元，若本次召募资金净额低于上述拟参加召募金额，不够部门公司自经营理，正在不转换本次募投项宗旨条件下，公司董事会可遵照项宗旨实质需求，对上述项宗旨召募资金参加递次和实在金额实行相宜安排。2018年8月10日，公司召开第五届董事会第二十四次聚会，审议通过了《闭于安排非公然辟行召募资金投资项目参加金额的议案》，因为本次发行实质召募资金净额少于拟参加召募资金总额，允诺遵循实质召募资金境况对原召募投资项目参加金额做相应安排。实在安排境况如下：

　　2018年8月10日，大华管帐师事情所（独特凡是合股）对公司以自筹资金先行参加召募资金投资项目境况出具了《众氟众化工股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项宗旨鉴证陈诉》（大华核字[2018]003974号），截至2018年7月31日，公司已用自筹资金黎民币14,697.54万元已预先参加召募资金投资项目。2018年8月10日，公司召开第五届董事会第二十四次聚会，审议通过了《闭于以召募资金置换已预先参加召募资金投资项宗旨自筹资金的议案》，允诺以本次召募资金置换已预先参加召募资金投资项宗旨自筹资金14,697.54万元。

　　2018年8月10日，公司召开第五届董事会第二十四次聚会，审议通过了《闭于公司拟将部门闲置召募资金实行现金执掌的议案》，允诺将部门姑且闲置的召募资金实行现金执掌。自上述议案获董事会决议通过之日起一年内，公司拟正在总额5.6亿元内，将姑且闲置的召募资金实行现金执掌。正在上述额度内，资金可能滚动操纵。

　　截至2019年11月19日，公司本次募投项目累计操纵召募资金32,693.19万元，召募资金余额38,021.34万元。

　　2018年12月19日，公司召开第五届董事会第二十八次聚会，审议通过《闭于操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金的议案》，允诺公司操纵不进步黎民币40,000万元（含）闲置召募资金姑且补没收司活动资金，操纵刻日自本事项董事会通过之日起不进步12个月，时候将分批璧还至召募资金账户。公司独立董事、监事会均颁发了允诺主睹。

　　截至2019年11月15日，公司已将上述黎民币40,000万元全数璧还至召募资金专户，未展现过期璧还的境况。详睹2019年11月16日公司登载于《证券时报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于璧还召募资金的通告》（通告编号：2019-069）。

　　2019年11月19日，公司召开第五届董事会第三十六次聚会，审议通过《闭于操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金的议案》，允诺公司操纵不进步黎民币35,000万元（含）闲置召募资金姑且补没收司活动资金，操纵刻日自本事项董事会通过之日起不进步12个月，时候将分批璧还至召募资金账户。公司独立董事、监事会均颁发了允诺主睹。

　　公司正在审议本事项过去十二个月内未实行危急投资，并答应正在操纵闲置召募资金姑且增加活动资金时候不实行危急投资、过错控股子公司以外的对象供应财政资助。公司本次操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金仅限于与主开业务闭联的分娩筹办操纵，不得通过直接或间接安顿用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的生意；不会变相转换召募资金用处或者影响召募资金投资策动的平常实行；公司正在上述闲置召募资金姑且用于增加活动资金的操纵刻日届满之前，将实时把资金璧还至召募资金专用账户，并正在资金分批璧还自此2个生意日内予以通告；公司本次操纵闲置召募资金增加活动资金时光不进步十二个月。

　　本次操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金，不存正在变相转换召募资金用处的举止，有助于消重公司的筹办本钱，消重财政用度，有利于竣工股东优点最大化。公司端庄听命召募资金操纵策动保障不影响召募资金项目平常展开。

　　本次闲置召募资金的参加可为公司裁减潜正在息金开支，消重财政用度，正在解 决公司活动资金需求的同时普及召募资金操纵功效，提拔公司筹办效益。

　　公司独立董事以为：公司操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金，可消重公司财政用度、普及闲置召募资金操纵功效，有利于餍足公司主开业务连接开展对资金的需求。公司本次操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金的时光未进步12个月，不存正在变相转换召募资金投向的景象，不影响召募资金项目投资策动的平常实行，合适《深圳证券生意所股票上市准则》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司范例运作指引》及《公司召募资金执掌步骤》等公法、法例的相闭法则，不存正在损害公司股东更加是中小股东优点的景象，合适伙东优点最大化的准绳。

　　公司正在审议本事项召开日过去12个月内未实行证券投资等危急投资，同时公司已答应正在本次操纵闲置召募资金姑且增加活动资金时候内不实行证券投资等危急投资。

　　于是，咱们允诺公司操纵不进步黎民币35,000万元（含）闲置召募资金姑且增加活动资金，操纵刻日自本事项董事会通过之日起不进步12个月，时候分批璧还至召募资金专用账户。

　　经审核，公司监事会相似以为：公司本次操纵不进步黎民币35,000万元（含）闲置召募资金姑且增加活动资金，不存正在变相转换召募资金用处的景象，不影响公司召募资金项宗旨平常展开，有利于普及资金操纵功效。本次操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金事项及外决顺序合适《深圳证券生意所中小企业板上市公司范例运作指引》、《深圳证券生意所股票上市准则》、《公司章程》及公司《召募资金执掌步骤》的相闭法则。

　　于是，咱们允诺公司操纵不进步黎民币35,000万元（含）闲置召募资金姑且增加活动资金。

　　1、公司本次操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金事项一经公司董事会、监事会审议通过、独立董事颁发了显然的允诺主睹，决议顺序合法合规，合适《上市公司囚禁指引第2号逐一上市公司召募资金执掌和操纵的囚禁恳求》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司范例运作指引》（2015年修订）及公司《召募资金执掌步骤》等相闭法则。

　　2、公司本次操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金，操纵刻日自董事会审议通过之日起不进步12个月，仅限于与主开业务闭联的分娩筹办操纵，国家授权正规彩票平台有利于普及召募资金操纵功效，消重财政用度，不会影响召募资金投资项宗旨平常实践，也不存正在转换或变相转换召募资金投向和损害股东优点的景象，合适集体股东优点。

　　综上，本保荐机构对付公司本次操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金的事项无反驳。

　　3、《独立董事闭于公司第五届董事会第三十六次聚会闭联事项的的独立主睹》；

　　4、《光大证券股份有限公司闭于众氟众化工股份有限公司操纵部门闲置召募资金姑且增加活动资金的核查主睹》。